公告信息

千金药业第八届监事会第五次会议决议
导读:二O一六年四月十三日,公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人.

证券代码:600479            证券简称:千金药业            公告编号:2015-004

 

株洲千金药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

O一六年四月十三日,公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、公司2015年度报告及摘要。

经监事会对董事会编制的《2015年年度报告》审核,监事会认为:

1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司2015年度监事会工作报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、公司2015年度利润分配预案。

2015年度利润分配预案:每10股派现金1.5元(含税)方案进行分配。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二、三项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

                                             监事会

2016415

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